Mazowiecka Krajowa Administracji Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Krakowie (CBA) zatrzymały 19 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej, która zajmowała się obrotem nierzetelnymi fakturami VAT.
Funkcjonariusze przeszukali 130 miejsc na terenie 8 województw. Jest to siódme zatrzymanie w trakcie toczącego się śledztwa. Zarzuty usłyszało już ponad 200 osób.
Ponad 300 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z mazowieckiej KAS oraz CBA skontrolowało 130 lokalizacji na terenie woj. mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, śląskiego oraz podkarpackiego. Przeszukali miejsca zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej oraz przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej podejrzanych. Funkcjonariusze zatrzymali 19 osób, które usłyszały zarzuty fałszowania faktur VAT, prania brudnych pieniędzy, wystawiania nierzetelnych faktur, podawania nieprawdy w deklaracjach VAT, czy naruszenia zasad dotacji.
Prokurator łożył wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania 4 osób. Kwota zabezpieczenia majątkowego wynosi blisko 9,5 mln ł.
KAS i CBA prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, która wystawiała i posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT. Puste faktury miały dokumentować zakup oraz sprzedaż usług, m.in. transportowych, doradztwa finansowego, budowlanych, a także IT. Śledztwem zostało objętych blisko 1000 firm. Do tej pory Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie zablokował rachunki bankowe 18 osób na ponad 3,4 mln ł oraz wszczął 618 kontroli celno-skarbowych i kontroli podatkowych.
Do tej pory zarzuty usłyszało ponad 200 osób, 148 osób zostało zatrzymanych, a 14 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Prokurator skierował do sądu akty oskarżenia wobec 53 podejrzanych, z czego 42 łożyło wnioski o dobrowolne poddanie się karze. Narazili oni Skarb Państwa na straty w wysokości 24 mln ł.
16 mln ł już zostało zwrócone, a pozostała kwota zostanie objęta obowiązkiem zapłaty.
