Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2025 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-05-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| VINDEXUS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Odwołanie Rady Nadzorczej i powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki Ҿł岹 Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Spółką”) informuje, że w dniu 9 maja 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ҿł岹 Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. odwołało Radę Nadzorczą w dotychczasowym składzie: Piotr Kuchno, Sławomir Trojanowski, Daniel Dębecki, Piotr Zięba, Julia Kuchno, Zbigniew Sadecki, Travis Currit. W związku z odwołaniem Rady Nadzorczej oraz skróceniem kadencji Rady Nadzorczej, w dniu 9 maja 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ół쾱 dokonało wyboru Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem 9 maja 2025 roku. Do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ół쾱 powołało następujące osoby: Piotr Kuchno, Sławomir Trojanowski, Daniel Dębecki, Piotr Zięba, Julia Kuchno, Zbigniew Sadecki, Travis Currit, Zuzanna Zimońska. Rada Nadzorcza wybrała ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Kuchno oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w osobie Pani Julii Kuchno. Piotr Kuchno Radca Prawny. Piotr Kuchno posiada wykształcenie wyższe, w maju 2007 r. ukończył Szkołę Główną Handlowej, na kierunku Finanse i Bankowość (magisterskie studia stacjonarne), natomiast w kwietniu 2007 r. - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku Prawo (magisterskie studia stacjonarne). W okresie 2007 - 2011 r. Piotr Kuchno odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W czerwcu 2011 r. Piotr Kuchno złożył egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym, od wrześniu 2011 r. Piotr Kuchno jest wpisany na listę radców prawnych. Pan Piotr Kuchno pełni/pełnił następujące funkcje w następujących spółkach: 05.2006 - obecnie Ҿł岹 Praw Majątkowych Vindexus S.A. Członek Rady Nadzorczej; 09.2009 - obecnie Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe Nida sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej; 09.2011 - obecnie Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Członek zarządu; 07.2015 - 05.2016 Energomontaż-Północ Gdynia S.A. Sekretarz Rady Nadzorczej; 10.2010 - 09.2011 Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Członek Rady Nadzorczej 07.2010 - 05-2012 Master Finance S.A. Członek Rady Nadzorczej; 04.2008 - 02.2010 Norblin S.A. Członek Rady Nadzorczej; 09.2006 - 03.2007 Wytwórnia Mas Bitumicznych - PRD Koszalin sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej; 03.2004 - 10.2006 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych - Koszalin S.A. Członek Rady Nadzorczej; Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej. Sławomir Trojanowski Radca Prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, zakończoną pozytywnie egzaminem końcowym. Przebieg pracy zawodowej: 2006 - obecnie własna działalność gospodarcza - kancelaria radcy prawnego 2005 - 2006 praca na stanowisku Koordynatora Regionu ds. sprzedaży w firmie sektora finansowo-bankowego Tacoma Polska Sp. z o.o. 2000 - 2011 wykładowca w Zakładzie Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie 2000 - 2002 Kierownik Regionu ds. operacyjnych w firmie sektora finansowo-bankowego Provident Polska S.A. 1998 - 1999 Kierownik ds. organizacyjnych - Toruńskie Centrum Promocji Zdrowia S.A. Pan Sławomir Trojanowski pełni/pełnił następujące funkcje w następujących spółkach: 03.2019 – 11.2019 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej 02.2019 – 01.2024 Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Ostróda sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej 12.2018 – obecnie Togatus Audyt I Restrukturyzacja sp. z o.o., Członek Zarządu 04.2016 – 07.2018 Hotele Olsztyn Sp. z o. o. Członek Rady Nadzorczej 05.2012 - obecnie Ҿł岹 Praw Majątkowych „Vindexus" S.A. Członek Rady Nadzorczej 03.2013 - 03.2016 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z/s Tyrowie Przewodniczący Rady Nadzorczej 11.2015 - 02.2016 Przedsiębiorstwo Usług Komunalno - Rolnych Sp. z o. o. z/s w Miłkach, Przewodniczący Rady Nadzorczej 12.2009 - 05.2011 Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie, Radio Olsztyn S.A. z/s w Olsztynie, Członek Rady Nadzorczej 06.2009 - 03.2010 Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z/s w Olsztynie, Członek Rady Nadzorczej Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej. Zuzanna Zimońska Zuzanna Zimońska posiada wykształcenie wyższe. W okresie 2013 r. - 2019 r. obywała studia na I Wydziale Lekarskim, Warszawski Uniwersytet Medyczny, zakończone otrzymaniem tytułu lekarza. W 2024 r. ukończyła w Szkole Głównej Handlowej Podyplomowe Studia Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia. Przebieg pracy zawodowej: 2021 r. – obecnie Narodowe Centrum Onkologii w Warszawie, młodszy asystent-rezydent 2021 r. – obecnie Narodowe Centrum Onkologii w Warszawie, szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie radioterapii onkologicznej Nie została wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej. Daniel Dębecki Pan Daniel Dębecki posiada wykształcenie wyższe, w 1999 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo i administracja. W roku 2004 Daniel Dębecki ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i uzyskał uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego. Przebieg pracy zawodowej: 1999 r. – 2007 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy, Syndyk masy upadłości, Nadzorca Sądowy, Kurator 2004 r. - obecnie Indywidualna praktyka radcowska 2013 r. - obecnie Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie 2016 r. – obecnie Ҿł岹 Praw Majątkowych Vindexus S.A., Członek Rady Nadzorczej Pan Daniel Dębecki jest członkiem niezależnym i nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do ół쾱 Ҿł岹 Praw Majątkowych Vindexus S.A. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Piotr Zięba Piotr Zięba posiada wykształcenie wyższe. W 2022 r. otrzymał tytuł magistra rolnictwa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W 2022 r. ukończył studia podyplomowe MBA w Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie. Przebieg pracy zawodowej: 2022 – obecnie Zarządzanie gospodarstwem rolnym 2022 – obecnie Ҿł岹 Praw Majątkowych Vindexus S.A., Członek Rady Nadzorczej Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej. Julia Kuchno Julia Kuchno posiada wykształcenie wyższe. W 2017 r. otrzymała tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość. W okresie 2019 r. – 2024 r. odbywała studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Finanse. Przebieg pracy zawodowej: 2019 – 2022 r. Ҿł岹 Praw Majątkowych Vindexus S.A., zastępca kierownika działu analiz i wycen 2022 r. – obecnie Mebis TFI S.A., Członek Zarządu 2021 r. – obecnie Ҿł岹 Praw Majątkowych Vindexus S.A., Członek Rady Nadzorczej 2016 r. – obecnie Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe Nida sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej 2024 r. – obecnie Agencja Inwestycyjna Estro sp. z o.o., Członek Zarządu Nie została wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej. Travis Currit Pan Travis Currit posiada wykształcenie wyższe, w czerwcu 2009 r. ukończył Wydział Historii University of Washington na kierunku Historia Europy Centralnej – Wschodniej. Przebieg pracy zawodowej: 12.2022 – obecnie Członek Rady Nadzorczej w Ҿł岹 Praw Majątkowych Vindexus S.A. 09.2022 – obecnie Członek Rady Nadzorczej w Mebis TFI S.A. 07.2022 – obecnie Członek Rady Nadzorczej w FIZ-BUD sp. z o.o. 05.2021 – obecnie Senior Narrative Designer w 11bit Studios S.A. 03.2018 – 04.2021 English Writer w Techland sp. z o.o. 04.2013 – 03.2018 Senior Adaptation Specialist w CD Projekt Red S.A. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej. Zbigniew Sadecki Pan Zbigniew Sadecki posiada wykształcenie wyższe, w lipcu 1977 r. ukończył Wydział Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Informatyka, zaś w sierpniu 1996 r. Pan Zbigniew Sadecki ukończył Studia Podyplomowe w zakresie „Pieniądz i Bankowość” na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przebieg kariery zawodowej: 2023 r. – obecnie Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A., Członek Rady Nadzorczej 2019 r. – 2022 r. FUD Finance S.A., Prezes Zarządu 2010 r. – 2022 r. Mebis TFI S.A., Prezes Zarządu 2005 r. – 2008 r. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Dyrektor XIV Oddziału 1999 r. – 2005 r. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Dyrektor XV Oddziału Centrum 1998 r. – 1999 r. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Zastępca Dyrektora Biura Rynku Mieszkaniowego 1996 r. – 1998 r. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Zastępca dyrektora IX Oddziału Centrum w Warszawie 1993 r. – 1996 r. Bank PEKAO S.A., IV oddział w Warszawie – radca, przewodniczący komitetu kredytowego 1990 r. – 1992 r. Centrum Kooperacji Przemysłowej ICC Spółka z o.o., główny specjalista, wiceprezes zarządu 1989 r. – 1996 r. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne Noise sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu 1984 r. – 1990 r. Instytut Lotnictwa w Warszawie, Starszy specjalista, starszy asystent 1977 r. – 1984 r. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, asystent, starszy asystent Szkolenia 06.1998 System Finansowania Mieszkalnictwa w USA –wyjazd studialny do USA (Washington, DC i NY) zorganizowany przez United States Agency for International Development 11.1998 Finansowanie mieszkalnictwa przez Bank of Ireland – wyjazd studialny do Irlandii 03. 2005 Kurs Syndyków, Nadzorców Sądowych i Zarządców – Stowarzyszenie Syndyków Polskich Zarząd Główny w Krakowie, wpis na listę syndyków przy Sądzie Okręgowym w Warszawie 1993 – 2008 Liczne szkolenia organizowane przez zatrudniające banki, m.in. z zakresu analizy finansowej i kredytowej, analizy kredytowej na poziomie decyzyjnym, konsolidacji sprawozdań finansowych, metodologii UNIDO i Banku Światowego. 2010 – 2022 Szkolenia organizowane przez KNF, udział w konferencjach |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE &;&;&;
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-05-12 | Jan Kuchno | Prezes Zarządu | |||
