Spis treści:
Spis załączników:
ogloszenie_o_zwolaniu_nwz_na_08.10.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal_na_nwz_08.10.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
notice_on_convening_the_egm_08.10.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
draft_resolutions_egm_08.10.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
ogloszenie_o_zwolaniu_nwz_na_08.10.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal_na_nwz_08.10.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
notice_on_convening_the_egm_08.10.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
draft_resolutions_egm_08.10.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-09-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CYFROWY POLSAT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 8 października 2024 roku oraz treść projektów uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), w związku z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, zgłoszonym przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 400 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 398 oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 2 Statutu ół쾱, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ół쾱, które odbędzie się w dniu 8 października 2024 roku o godzinie 14:00 w Warszawie, w siedzibie ół쾱 przy ul. Łubinowej 4a. Porządek obrad, uwzględniający żądanie akcjonariusza, rozbudowany o dodatkowy punkt nr 6 porządku obrad, proponowany przez Spółkę: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nabycia od m.st. Warszawy nieruchomości stanowiącej dotychczas przedmiot umowy dzierżawy z dnia 23 października 2002 roku nr CRU-902/2022, objętej księgą wieczystą nr WA3M/00342506/4, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 46 o powierzchni 6 949 m2 z obrębu 4-11-14, położonej w dzielnicy Targówek przy ul. Zabranieckiej („Nieruchomość”) w trybie bezprzetargowym. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczebności członków Rady Nadzorczej. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał/uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd ół쾱 przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego: • ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 października 2024 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) KSH (załącznik nr 1); • projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ół쾱 zwołanego na dzień 8 października 2024 roku (załącznik nr 2). Spółka udostępnia informacje zgodnie z art. 402(3) KSH na stronie internetowej ół쾱 pod adresem: http://www.grupapolsatplus.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały. |
|||||||||||
| ܲłąԾ쾱 | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ogloszenie_o_zwolaniu_nwz_na_08.10.2024.pdfogloszenie_o_zwolaniu_nwz_na_08.10.2024.pdf | Załącznik nr 1 - ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 8.10.2024 | ||||||||||
| projekty_uchwal_na_nwz_08.10.2024.pdfprojekty_uchwal_na_nwz_08.10.2024.pdf | Załącznik nr 2 - projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 8.10.2024 | ||||||||||
| notice_on_convening_the_egm_08.10.2024.pdfnotice_on_convening_the_egm_08.10.2024.pdf | Appendix 1 - announcement of the convocation of the EGM on Oct. 8, 2024 | ||||||||||
| draft_resolutions_egm_08.10.2024.pdfdraft_resolutions_egm_08.10.2024.pdf | Appendix 2 - draft resolutions for the EGM convened on Oct. 8, 2024 |
||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Subject: Convocation of the Extraordinary General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. on 8 October 2024 and draft of resolutionsThe Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”), in connection with the request to convene an extraordinary general meeting and place certain matters on the agenda of this meeting, submitted by a shareholder representing at least one-twentieth of the share capital, acting pursuant to Article 400 §1 and 2 of the Code of Commercial Companies in connection with the Articles 398 and 399 § 1 in conjunction with Articles 402(1) and 402(2) of the Commercial Companies Code (the CCC”) and in accordance with the provisions of Article 24 Section 2 of the Company’s Statutes, convenes the Extraordinary General Meeting of the Company, which will be held on 8 October 2024 at 2:00 p.m. CET in Warsaw, in the registered office of the Company at ul. ŁܲԴǷɲ 4a.Agenda of the Annual Meeting, taking into account the shareholder's request, expanded with additional agenda item No. 6, proposed by the Company:1. Opening of the Extraordinary General Meeting.2. Election of the Chairperson of the Extraordinary General Meeting.3. Confirming that the Extraordinary Shareholders Meeting has been properly convened and is capable of adopting binding resolutions.4. Election of a Ballot Counting Committee.5. Adoption of the agenda.6. Consideration and adoption of a resolution regarding consent to execute an agreement for the purchase from the City of Warsaw of real property previously covered by the lease agreement dated 23 October 2002, No. CRU-902/2022, entered in the Land and Mortgage Register No. WA3M/00342506/4, constituting plot of land No. 46 with an area of 6,949 m2, from the 4-11-14 precinct, located in the Targówek District at Zabraniecka Street (the ”Property”) under a non-tender procedure.7. Consideration and adoption of a resolution on changing the number of members of the Supervisory Board.8. Consideration and adoption of resolutions/resolutions on changes in the composition of the Supervisory Board.9. Closing of the Extraordinary General Meeting.The Management Board attaches to this Current Report as follows:• an announcement of the convocation of the Extraordinary General Meeting on 8 October 2024, prepared in accordance with Article 402(2) of the Commercial Companies Code (Appendix 1);• draft resolutions to be discussed at the Extraordinary General Meeting of the Company convened on 8 October 2024 (Appendix 2);The Company makes all information regarding the Extraordinary General Meeting available on the Company’s website at: http://www.grupapolsatplus.pl/, subpage: Corporate Governance, tab: General Meetings - Materials. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE &;&;&;
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-09-11 | Mirosław Błaszczyk | Prezes Zarządu | Mirosław Błaszczyk | ||
| 2024-09-11 | Katarzyna Ostap-Tomann | Członek Zarządu | Katarzyna Ostap-Tomann | ||
| 2024-09-11 | Tomasz Gillner-Gorywoda | Prokurent | Tomasz Gillner-Gorywoda | ||
