Szwajcarski bank zgodził się zapłacić ponad pół miliarda dolarów kary za pomoc amerykańskim podatnikom w ukryciu ponad 4 miliardów dolarów przed władzami. Oprócz tego przyznał się do naruszenia porozumienia z Departamentem Sprawiedliwości, które zawarto 10 lat temu z podobnych powodów.
Szwajcarski bank Credit Suisse zgodził się zapłacić 511 mln dolarów grzywny i przyznał się do pomagania obywatelom USA w ukrywaniu ich pieniędzy przed organami podatkowymi. Miały to być ponad 4 mld dolarów aktywów, przechowywane na co najmniej 475 kontach offshore.
Na ugodę łożyły się 372 mln dolarów za pomoc w przygotowaniu fałszywych deklaracji podatkowych i prawie 139 mln dolarów w ramach porozumienia o niewszczynaniu postępowania karnego w sprawie podatników z USA, zarejestrowanych w dawnym centrum rozliczeniowym banku w Singapurze.
Właśnie zakończone postępowanie toczyło się od 2023 roku, kiedy Komitet Senacki USA stwierdził, że Credit Suisse był współwinny pomocy bogatym Amerykanom w unikaniu podatków i nie zgłosił prawie 100 mln dolarów na tajnych kontach offshore należących do jednej rodziny.
Dochodzenie Departamentu Sprawiedliwości wszczęto po zeznaniach grupy pracowników, którzy zgłosili nielegalną działalność banku i powiedzieli, że pomoc w ukrywaniu majątków była kontynuowana przez wiele lat po zawarciu w tej sprawie ugody w 2014 roku. Credit Suisse zapłacił wtedy 2,6 mld dolarów kary (ówczesny rekord w sprawie karnej dotyczącej podatków). Później kontynuował pomoc klientom chcącym uniknąć płacenia podatków.
Porozumienie z Departamentem Sprawiedliwości podpisało w poniedziałek kierownictwo banku UBS, który przejął Credit Suisse w 2023 roku. W wydanym w tej sprawie oświadczeniu podkreślono, że pierwszy z podmiotów nie był zaangażowany w wymienione naruszenia i nie toleruje unikania podatków.
UBS ma własną historię angażowania się w ukrywanie majątków Amerykanów. W 2009 roku szwajcarski bank zawarł ugodę z władzami USA i zapłacił 780 mln dolarów kary. Od tamtej pory nie był przedmiotem nowych kontrowersji w sprawach podatkowych w Stanach Zjednoczonych.
MM
