Zarz膮d IBC Polska F&P S.A (dalej "Sp贸艂ka"), dzia艂aj膮c na podstawie art. 399 搂 1, w zwi膮zku z art. 402 1 i 402 2 Kodeksu sp贸艂ek handlowych (鈥濳SH鈥�), zwo艂uje na dzie艅 11 lipca 2024 r. na godzin臋 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp贸艂ki (鈥瀂WZ鈥�), kt贸re odb臋dzie si臋 w siedzibie Sp贸艂ki w 艁osicach 25 (55-095 Mirk贸w).

Szczeg贸艂owy porz膮dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest nast臋puj膮cy:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wyb贸r Przewodnicz膮cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawid艂owo艣ci zwo艂ania Zwyczajnego鈥俉alnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolno艣ci do podejmowania uchwa艂;
4. Przyj臋cie porz膮dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz膮du Sp贸艂ki z dzia艂alno艣ci za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Sp贸艂ki za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku;
7. Rozpatrzenie i podj臋cie uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz膮du z
dzia艂alno艣ci Grupy Kapita艂owej w 2023 r.;
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita艂owej za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku;
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie podzia艂u zysku netto Sp贸艂ki za rok 2023;
10. Podj臋cie uchwa艂 w sprawie udzielenia absolutorium cz艂onkom Zarz膮du Sp贸艂ki z wykonania obowi膮zk贸w w roku 2023;
11. Podj臋cie uchwa艂 w sprawie udzielenia absolutorium cz艂onkom Rady Nadzorczej Sp贸艂ki z wykonania obowi膮zk贸w w roku 2023;
12. Wolne wnioski.
13. Zamkni臋cie obrad.

W za艂膮czeniu przedstawiony jest pe艂en tekst og艂oszenia o zwo艂aniu ZWZ oraz projekty uchwa艂 na ZWZ.

Podstawa prawna:
搂 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Za艂膮cznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

przewi艅, aby zobaczy膰 ca艂膮 tabel臋

窜补艂膮肠锄苍颈办颈

20240613_131953_0000154289_0000161926.pdf

20240613_131953_0000154289_0000161927.pdf