Spis treści:
Spis załączników:
Zal._1_do_RB_16_2025_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_20250605.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._2_do_RB_16_2025_Projekty_uchwal_na_ZWZ_na_20250605.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._3_do_RB_16_2025_Regulamin_WZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._4_do_RB_16_2025_Polityka_wynagrodzen.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Zal._1_do_RB_16_2025_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_20250605.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._2_do_RB_16_2025_Projekty_uchwal_na_ZWZ_na_20250605.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._3_do_RB_16_2025_Regulamin_WZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._4_do_RB_16_2025_Polityka_wynagrodzen.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-05-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| FABRITY S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A. na dzień 5 czerwca 2025 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Fabrity S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2025 r. o godzinie 10:30, w siedzibie ół쾱 w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Przedstawienie i rozpatrzenie: a)Sprawozdania finansowego Fabrity S.A. za rok 2024; b)Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2024; c)Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity oraz ół쾱 Fabrity S.A. za 2024 r.; d)Sprawozdania Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna: (i) z działalności Rady Nadzorczej w 2024 r. zawierającego ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej ół쾱, a także inne oceny i informacje dotyczące określonych aspektów funkcjonowania ół쾱 wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Kodeksu Spółek Handlowych, a także (ii) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity oraz ół쾱 Fabrity S.A. za rok 2024 i oceny sprawozdań finansowych ół쾱 i Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024 (dalej łącznie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna za 2024 r.”); e)Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2024 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach. 6.Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Fabrity S.A. za rok 2024. 7.Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2024 8.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity oraz ół쾱 Fabrity S.A. za 2024 r. 9.Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna za 2024 r. 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, w sprawie warunkowej wypłaty dywidendy uzupełniającej za rok 2024, ustalenia dnia warunkowej dywidendy uzupełniającej i terminu wypłaty warunkowej dywidendy uzupełniającej. 11.Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu ół쾱 z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r. 12.Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej ół쾱 z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r. 13.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 14.Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabrity S.A. za 2024 rok. 15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ół쾱 i upoważnienia Zarządu do uchwalenia podwyższenia kapitału zakładowego ół쾱 w ramach kapitału docelowego. 16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pozostałych zmian w Statucie ół쾱 i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ół쾱. 18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia ół쾱. 19.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabrity S.A. 20.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Fabrity sp. z o.o. za rok 2024. 21.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fabrity sp. z o.o. za rok 2024. i informacji o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2024. 22.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Fabrity sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. 23.Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał z uzasadnieniem oraz załącznikami do nich znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu. |
|||||||||||
| ܲłąԾ쾱 | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ܲł.1dz162025尿łDzԾdzɴłԾܳܰ´ܳԲ20250605.ܲł.1dz162025尿łDzԾdzɴłԾܳܰ´ܳԲ20250605. | ܲł.1dz162025尿łDzԾdzɴłԾܳܰ´ܳԲ20250605. | ||||||||||
| ܲł.2dz162025ʰٲܳɲłԲܰ´ܳԲ20250605.ܲł.2dz162025ʰٲܳɲłԲܰ´ܳԲ20250605. | ܲł.2dz162025ʰٲܳɲłԲܰ´ܳ20250605. | ||||||||||
| ܲł.3dz162025ܱԳ´ܴ.ܲł.3dz162025ܱԳ´ܴ. | ܲł.3dz162025ܱԳ´ܴ. | ||||||||||
| ܲł.4dz162025ʴDZٲ첹ɲԲǻń.ܲł.4dz162025ʴDZٲ첹ɲԲǻń. | ܲł.4dz162025ʴDZٲ첹ɲԲǻń. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE &;&;&;
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-05-06 | Tomasz Burczyński | Prezes Zarządu | Tomasz Burczyński | ||
| 2025-05-06 | Artur Piątek | Wiceprezes Zarządu | Artur Piątek | ||
![Nawrocki: Nie mam sobie nic do zarzucenia [...] Jerzemu Ż. pomagałem od lat](https://galeria.bankier.pl/p/4/9/3203709b9f5298-150-89-0-97-3000-1799.jpg)
