Szwajcarski bank Credit Suisse zgodzi艂 si臋 zap艂aci膰 511 mln dolar贸w grzywny i przyzna艂 si臋 do pomagania obywatelom USA w ukrywaniu ich pieni臋dzy przed organami podatkowymi. Mia艂y to by膰 ponad 4 mld dolar贸w aktyw贸w, przechowywane na co najmniej 475 kontach offshore.
Na ugod臋 z艂o偶y艂y si臋 372 mln dolar贸w za pomoc w przygotowaniu fa艂szywych deklaracji podatkowych i prawie 139 mln dolar贸w w ramach porozumienia o niewszczynaniu post臋powania karnego w sprawie podatnik贸w z USA, zarejestrowanych w dawnym centrum rozliczeniowym banku w Singapurze.
W艂a艣nie zako艅czone post臋powanie toczy艂o si臋 od 2023 roku, kiedy Komitet Senacki USA stwierdzi艂, 偶e Credit Suisse by艂 wsp贸艂winny pomocy bogatym Amerykanom w unikaniu podatk贸w i nie zg艂osi艂 prawie 100 mln dolar贸w na tajnych kontach offshore nale偶膮cych do jednej rodziny.
Dochodzenie Departamentu Sprawiedliwo艣ci wszcz臋to po zeznaniach grupy pracownik贸w, kt贸rzy zg艂osili nielegaln膮 dzia艂alno艣膰 banku i powiedzieli, 偶e pomoc w ukrywaniu maj膮tk贸w by艂a kontynuowana przez wiele lat po zawarciu w tej sprawie ugody w 2014 roku. Credit Suisse zap艂aci艂 wtedy 2,6 mld dolar贸w kary (贸wczesny rekord w sprawie karnej dotycz膮cej podatk贸w). P贸藕niej kontynuowa艂 pomoc klientom chc膮cym unikn膮膰 p艂acenia podatk贸w.
Porozumienie z Departamentem Sprawiedliwo艣ci podpisa艂o w poniedzia艂ek kierownictwo banku UBS, kt贸ry przej膮艂 Credit Suisse w 2023 roku. W wydanym w tej sprawie o艣wiadczeniu podkre艣lono, 偶e pierwszy z podmiot贸w nie by艂 zaanga偶owany w wymienione naruszenia i nie toleruje unikania podatk贸w.
UBS ma w艂asn膮 histori臋 anga偶owania si臋 w ukrywanie maj膮tk贸w Amerykan贸w. W 2009 roku szwajcarski bank zawar艂 ugod臋 z w艂adzami USA i zap艂aci艂 780 mln dolar贸w kary. Od tamtej pory nie by艂 przedmiotem nowych kontrowersji w sprawach podatkowych w Stanach Zjednoczonych.
MM