Spis treści:
Spis załączników:
Projekty_uchwal_na_NWZ_na_dzien_28.03.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Projekty_uchwal_na_NWZ_na_dzien_28.03.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-02-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MIRACULUM S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. na żądanie Sławomira Ziemskiego - akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego ół쾱. Przedstawienie projektów uchwał złożonych przez akcjonariusza żądającego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ół쾱. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA Zarząd Miraculum S.A. („Emitent”, „Spółka”) na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 400 § 1 oraz art. 402(1) – 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), a także mając na uwadze § 19 ust.1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20) zwołuje na dzień 28 marca 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ół쾱 (NWZ), które odbędzie się o godz. 10:00 w Warszawie przy ul. Wschodu Słońca 8. II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. III. HARMONOGRAM ODNOSZĄCY SIĘ DO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Ogłoszenie o NWZ – 28 lutego 2025 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ – 12 marca 2025 r. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 13 marca 2025 r. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ – do 7 marca 2025 r. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad NWZ - do 10 marca 2025 r. Udostępnienie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ – od 25 marca 2025 r. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w NWZ - do godz. 10:00 w dniu 28 marca 2025 r. Termin rozpoczęcia NWZ – godz. 10:00 w dniu 28 marca 2025 r. IV. PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28.03.2025 ROKU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU 1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Zgodnie z treścią przepisu art. 401 § 1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, może zostać złożone na piśmie w siedzibie ół쾱 przy ulicy Wschodu Słońca 8, 02-226 Warszawa, albo dostarczone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e-mail: inwestor@miraculum.pl., nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia żądania może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ albo oryginał, albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego. Zarząd ół쾱 niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem NWZ, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania NWZ. 2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ. Zgodnie z przepisem art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze ół쾱 reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Wobec powyższego projekty uchwał powinny zostać złożone, z uwagi na konieczność ogłoszenia ich na stronie internetowej przed terminem NWZ, najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 28.03.2025 r., na piśmie w siedzibie ół쾱 przy ulicy Wschodu Słońca 8, 02-226 Warszawa albo dostarczone najpóźniej do godz. 9:00 w dniu 28.03.2025 r., w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e-mail: inwestor@miraculum.pl. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ albo oryginał albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego. 3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas NWZ. Zgodnie z przepisem art. 401 § 5 KSH, każdy z akcjonariuszy może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Wobec powyższego każdy z akcjonariuszy ół쾱 może podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 4. Sposób uczestnictwa w NWZ oraz wykonywania prawa głosu. Zgodnie z przepisem art. 412 KSH akcjonariusze spółki mogą uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu na zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inwestor@miraculum.pl. Zgodnie z przepisem art. 412 (1) § 5 KSH Spółka podejmie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Spółka może wysłać do mocodawcy i pełnomocnika e-mailem prośbę o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania pełnomocnictw. Ponadto w związku z koniecznością identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa należy przesłać skany dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w NWZ. Akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien załączyć dodatkowo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a w przypadku osoby prawnej skan odpisu z właściwego rejestru (np. KRS), celem wykazania prawidłowego umocowania osób reprezentujących akcjonariusza, podając jednocześnie adres poczty elektronicznej mocodawcy i pełnomocnika. Przedmiotowe dokumenty należy przesłać wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej na adres e-mail: inwestor@miraculum.pl. W przypadku, gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym na wyżej opisany adres poczty e-mail należy przesłać również skan tłumaczenia przysięgłego pełnomocnictwa. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zgodnie z przepisem art. 412(2) § 3 KSH, jeżeli pełnomocnikiem na NWZ będzie członek Zarządu ół쾱, członek Rady Nadzorczej ół쾱, pracownik ół쾱 lub członek organów lub pracownik spółki zależnej ół쾱, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik ten głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Zgodnie z przepisem art. 402(3) § 1 pkt 5 KSH, na stronie internetowej ół쾱, pod adresem: www.relacje.miraculum.pl dostępne są formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Formularze te dostępne są również w siedzibie ół쾱. W przypadku głosowania jawnego na NWZ wypełniony przez uprawnionego a opisany powyżej formularz może stanowić kartę do głosowania, jeżeli uprawniony udzieli pełnomocnikowi takiej instrukcji. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów. W przypadku głosowania tajnego wypełniony przez uprawnionego formularz może być traktowany wyłącznie jako instrukcja głosowania dla pełnomocnika. Jednocześnie Spółka informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Spółka informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. W przypadku, gdy liczenie głosów na NWZ odbywać się będzie za pomocą elektronicznego systemu do liczenia głosów formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania w odniesieniu do wykorzystania go jako karty do głosowania. Wszystkie zeskanowane dokumenty akcjonariusz przesyła do ół쾱 w formie dokumentu PDF. Przesłanie wyżej wymienionych dokumentów do ół쾱 nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia dokumentów służących jego identyfikacji przy sporządzaniu listy obecności uprawnionych do uczestnictwa w NWZ. 5. Możliwość i sposób uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 6. Sposób wykonywania prawa głosu na NWZ drogą korespondencyjną. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 7. Obowiązki legitymacyjne uczestników po przybyciu na NWZ. Akcjonariusze, ewentualnie inni uprawnieni oraz pełnomocnicy, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w NWZ, winni okazać po przybyciu na NWZ dokument tożsamości pozwalający na ich identyfikację. Ponadto pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej, winni złożyć pod tym samym rygorem, oryginał pełnomocnictwa albo pełnomocnictw w przypadku tzw. ciągu pełnomocnictw oraz, w przypadku mocodawców nie będących osobami fizycznymi, okazać w oryginale, ewentualnie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dokumenty wykazujące umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo albo pełnomocnictwa. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd ół쾱 zastrzega, że może żądać przed rozpoczęciem obrad NWZ okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie ich nieprzedstawienia pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w NWZ. 8. Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ oraz informacja o prawie uczestnictwa w NWZ. Zgodnie z przepisem art. 406 (1) KSH, prawo uczestniczenia w NWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami ół쾱 na szesnaście dni przed datą NWZ. Jest to tzw. dzień rejestracji. Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ zwołanym na dzień 28.03.2025 r. wypada w dniu 12.03.2025 r. W świetle art. 406 (3) §1 KSH, na żądanie uprawnionego z akcji spółki publicznej oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ. Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Podstawą dopuszczenia Akcjonariusza do udziału w NWZ jest umieszczenie go na liście osób uprawnionych do udziału w NWZ, którą udostępni Spółce Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Może się jednak okazać, że pomimo złożenia przez akcjonariusza żądania wystawienia zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, Akcjonariusz nie znalazł się na liście udostępnionej Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W takim przypadku okazanie zaświadczenia może okazać się konieczne do uczestnictwa w NWZ. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu otrzymanego od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Rekomenduje się Akcjonariuszom odebranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ i zabranie go ze sobą na NWZ. Zgodnie z treścią przepisu art. 407 KSH, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu ół쾱, przy ul. Wschodu Słońca 8, 02-226 Warszawa, przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ. Akcjonariusz ół쾱 może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu ół쾱 oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed NWZ. Spółka ma prawo weryfikować uprawnienie Akcjonariusza do otrzymania listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ. 9. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad NWZ. Pytania Akcjonariuszy dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad NWZ mogą zostać przesłane do ół쾱 w formie elektronicznej na adres e-mail: inwestor@miraculum.pl. Pytanie akcjonariusza obejmujące żądanie udzielenia informacji dotyczących ół쾱 może być przedstawione podczas obrad NWZ, jeżeli żądanie takie jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd ół쾱 może udzielić informacji na piśmie poza NWZ, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, przy czym udzielenie informacji następuje nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas NWZ. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej ół쾱 w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. 10. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące NWZ. Wszelkie informacje dotyczące NWZ dostępne będą na stronie internetowej ół쾱 poświęconej relacjom inwestorskim https://relacje.miraculum.pl/ w zakładce Walne Zgromadzenie. 11. Dostęp do dokumentacji NWZ. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na NWZ, oraz projekty uchwał w siedzibie ół쾱 pod adresem: ul. Wschodu Słońca 8, 02 - 226 Warszawa oraz na stronie internetowej ół쾱 poświęconej relacjom inwestorskim https://relacje.miraculum.pl/ w zakładce Walne Zgromadzenie. Zarząd podkreśla, że treść uchwał podlegających głosowaniu na NWZ może odbiegać od projektów uchwał zaprezentowanych w niniejszym ogłoszeniu, które to powinny być traktowane jedynie jako propozycja Akcjonariusza żądającego zwołania NWZ. Zarządu ół쾱. Zarząd informuje, że na kapitał zakładowy składa się 47.500.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł. każda akcja. Spółka informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statut ół쾱, Regulamin Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. i w związku z tym prosi Akcjonariuszy ół쾱 o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. |
|||||||||||
| ܲłąԾ쾱 | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty uchwał na NWZ na dzień 28.03.2025.pdfProjekty uchwał na NWZ na dzień 28.03.2025.pdf | Projekty uchwał na NWZ na dzień 28.03.2025 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE &;&;&;
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-02-28 | Radosław Celiński | Członek Zarządu | |||
| 2025-02-28 | Marek Kamola | Członek Zarządu | |||
