Spis treści:
Spis załączników:
1_GENOMTEC_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Sprawozdanie_RN_z_dzialalnosci_w_2024_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_w_2024_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1_GENOMTEC_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Sprawozdanie_RN_z_dzialalnosci_w_2024_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_w_2024_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-05-09 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GENOMTEC S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Genomtec S.A. na dzień 5 czerwca 2025 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Genomtec S.A. z siedzibą we °dzłiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 5 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we °dzłiu (51-317), ul. Bierutowska 57-59. Szczegółowy planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ół쾱 obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2024. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2024. 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty GENOMTEC S.A. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2024. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2024. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2024. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2024. 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat GENOMTEC S.A. za lata ubiegłe. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu GENOMTEC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku. 16. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024. 17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ół쾱 oraz treść projektów uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Jednocześnie Spółka informuje, że raport biegłego z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym niezwłocznie po jego otrzymaniu przez Spółkę. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://genomtec.com/akcje/#walne-zgromadzenie zamieszczono m.in. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami, pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika |
|||||||||||
| ܲłąԾ쾱 | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1_GENOMTEC_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ..pdf1_GENOMTEC_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ..pdf | |||||||||||
| 2_Projekty uchwał_ZWZ.pdf2_Projekty uchwał_ZWZ.pdf | |||||||||||
| 3_Sprawozdanie RN z działalności w 2024 r..pdf3_Sprawozdanie RN z działalności w 2024 r..pdf | |||||||||||
| 4_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach w 2024 r..pdf4_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach w 2024 r..pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE &;&;&;
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-05-09 | Michal Wachowski | Czlonek Zarzadu | |||
