Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2025 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-05-09 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ół쾱 zwołanego na dzień 30.05.2025 r. na wniosek Akcjonariusza | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 09 maja 2025r. wpłynął do ół쾱 wniosek akcjonariusza ół쾱 Pana Rafała Jerzy reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego ół쾱 o umieszczenie w porządku obrad na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ół쾱 zaplanowanym na dzień 30.05.2025r. punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń w Radzie Nadzorczej ół쾱. Wobec powyższego, Zarząd ół쾱 postanowił rozszerzyć o w/w punkt porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ół쾱 zwołanego na dzień 30.05.2025r., który brzmi następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Zatwierdzenie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności ół쾱 oraz sprawozdania finansowego ół쾱 za rok obrotowy 2024. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ół쾱 oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ół쾱 za rok obrotowy 2024. 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024. 8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ół쾱 za rok 2024, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ół쾱 za rok obrotowy 2024, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ół쾱 za rok 2024, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ół쾱 za rok 2024, e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024, f) pokrycia straty za rok 2024. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ół쾱 z wykonywania obowiązków w roku 2024. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ół쾱 z wykonywania obowiązków w roku 2024. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 w Spółce. 12. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej ół쾱. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Akcjonariusz przedstawił projekt uchwały do wyżej wymienionego punktu porządku obrad oraz projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad w związku z uzupełnieniem porządku obrad o powyżej wskazany punkt w poniższym brzmieniu: Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia § 1. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Zatwierdzenie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności ół쾱 oraz sprawozdania finansowego ół쾱 za rok obrotowy 2024. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ół쾱 oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ół쾱 za rok obrotowy 2024. 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024. 8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ół쾱 za rok 2024, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ół쾱 za rok obrotowy 2024, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ół쾱 za rok 2024. d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ół쾱 za rok 2024, e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024, f) pokrycia straty za rok 2024. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ół쾱 z wykonywania obowiązków w roku 2024. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ół쾱 z wykonywania obowiązków w roku 2024. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 w Spółce. 12. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej ół쾱. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie wynagrodzeń w Radzie Nadzorczej ół쾱 § 1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z artykułem 23 Statutu ół쾱 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ół쾱 w następujący sposób: 1) ____________ przyznać wynagrodzenie w wysokości ______ zł (słownie złotych: ______) brutto miesięcznie. 2) ____________ przyznać wynagrodzenie w wysokości ______ zł (słownie złotych: ______) brutto miesięcznie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7). |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE &;&;&;
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-05-09 | Piotr Fortuna | Członek Zarządu | |||
| 2025-05-09 | Paweł Mirski | Członek Zarządu | |||
