Dz

Ҿł岹PKO BANK POLSKI S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.
Newsletter
REKLAMA

PKO BANK POLSKI S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

2025-05-16 17:04
publikacja
2025-05-16 17:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_13.06.2025.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_13.06.2025.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_za_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Opinia_prawna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_ocena_odpowiedniosci_kandydatow.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ocena_funkcjonowania_polityki_wynagradzania_w_PKO_Banku_Polskim.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Announcement_on_convening_the_Annual_General_Meeting_13_June_2025.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
AGM_2025_Draft_resolutions.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Report_of_the_Supervisory_Board_of_PKO_Bank_Polski_S.A._for_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Report_on_the_Remuneration_of_Members_of_the_Management_Board_and_of_the_Supervisory_Board_of_PKO_Bank_Polski_SA_for_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Legal_opinion.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Policy_concerning_the_assessment_of_the_suitability_of_candidates.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Assessment_of_the_functioning_of_the_Remuneration_Policy_at_PKO_Bank_Polski_in_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2025
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKO BANK POLSKI S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 15/2025 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”), na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („ZWZ”) na dzień 13 czerwca 2025 r., na godzinę 10.00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
4) przyjęcie porządku obrad,
5) rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz wniosków Zarządu w sprawie pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem niepodzielonym oraz podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za rok 2024,
6) rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2024 rok, sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A., które zawiera sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2024 rok, wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2024, jak również Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
7) rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2024 rok,
8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą: oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A. oraz opinii o stosowaniu przez PKO Bank Polski S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
9) podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2024 rok sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A., które zawiera sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2024 rok, wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2024,
c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2024 rok,
e) pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem niepodzielonym,
f) podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2024 roku, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy,
10) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2024 rok,
11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2024 rok,
12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2024 rok,
13) podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. oraz skuteczności jej działania,
14) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.,
15) podjęcie uchwały w sprawie oceny sprzyjania rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku przez politykę wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A.,
16) podjęcie uchwał w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.,
17) podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.,
18) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu zmienionej uchwałą nr 4/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z dnia 17 września 2019 r.,
19) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej zmienionej uchwałą nr 5/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z dnia 17 września 2019 r.,
20) zamknięcie obrad.

Punkty porządku obrad wskazane pod nr 18) i 19) zostały zawarte w porządku obrad w związku z przekazaniem Bankowi przez akcjonariusza – Skarb Państwa wniosku o ich uwzględnienie w agendzie najbliższego Walnego Zgromadzenia Banku. Akcjonariusz wskazał w uzasadnieniu, że „Żądanie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia określonych spraw jest ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia ół쾱 punktów dotyczących ustalania zasad kształtowania wynagradzania członków Zarządu i ustalenia zasad kształtowania oraz wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia i służy realizacji praw akcjonariuszy do kształtowania wynagrodzeń organów w Spółce.”.

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami oraz niepublikowanych załączników do tych projektów stanowi załącznik do niniejszego raportu. Akcjonariusz nie przedstawił projektów uchwał do pkt 18) i 19) porządku obrad.
ܲłąԾ쾱
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_13.06.2025.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_13.06.2025.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. - 13.06.2025 r.
Projekty uchwał ZWZ_13.06.2025.pdfProjekty uchwał ZWZ_13.06.2025.pdf Projekty uchwał ZWZ PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na 13 czerwca 2025 r.
Sprawozdanie_Rady Nadzorczej_2024.pdfSprawozdanie_Rady Nadzorczej_2024.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2024 r.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2024 r.
Opinia prawna.pdfOpinia prawna.pdf Opinia prawna - ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.
Polityka_ocena odpowiedniości kandydatów.pdfPolityka_ocena odpowiedniości kandydatów.pdf Polityka dotycząca oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.
Ocena funkcjonowania polityki wynagradzania w PKO Banku Polskim.pdfOcena funkcjonowania polityki wynagradzania w PKO Banku Polskim.pdf Ocena funkcjonowania polityki wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A. w 2024 r.
Announcement on convening the Annual General Meeting_13 June 2025.pdfAnnouncement on convening the Annual General Meeting_13 June 2025.pdf Announcement on convening the AGM of PKO Bank Polski S.A. on 13 June 2025
AGM_2025_Draft resolutions.pdfAGM_2025_Draft resolutions.pdf Draft resolutions of the AGM of PKO Bank Polski S.A. to be held on 13 June 2025
Report of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for 2024.pdfReport of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for 2024.pdf Report of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for 2024
Report on the Remuneration of Members of the Management Board and of the Supervisory Board of PKO Bank Polski SA for 2024.pdfReport on the Remuneration of Members of the Management Board and of the Supervisory Board of PKO Bank Polski SA for 2024.pdf Report on the remuneration of Members of the Management Board and of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for 2024
Legal opinion.pdfLegal opinion.pdf Legal opinion on the assessment of the adequacy of the internal regulations (corporate documents) concerning the functioning of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A.
Policy concerning the assessment of the suitability of candidates.pdfPolicy concerning the assessment of the suitability of candidates.pdf Policy concerning the assessment of the suitability of candidates for Members of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A.
Assessment of the functioning of the Remuneration Policy at PKO Bank Polski in 2024.pdfAssessment of the functioning of the Remuneration Policy at PKO Bank Polski in 2024.pdf Assessment of the functioning of the Remuneration Policy at PKO Bank Polski S.A. in 2024

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Report No. 15/2025 – Convening the Annual General Meeting of PKO Bank
Polski S.A.


Legal basis:





§ 19.1.1 and § 19.1.2 of the Ordinance of the Minister of Finance on 29
March 2018 on the current and periodic information published by issuers
of securities and on the conditions for recognising such information as
being equivalent to information required by the provisions of law of a
non-member state





Content of the report:





Acting pursuant to Article 399 § 1 and Article 395 § 1 of the Commercial
Companies Code, the Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna (“Bank”) convenes the Annual General Meeting
of the Bank (“Annual General Meeting”) that will be held at St. Puławska
15 in Warsaw on 13 June 2025 at 10:00 am with the following agenda:


1) opening the Annual General Meeting,


2) electing the Chairman of the Annual General Meeting,


3) acknowledging that the Annual General Meeting has been correctly
convened and has the authority to adopt binding resolutions,


4) adopting an agenda,


5) consideration of the Financial Statements of PKO Bank Polski S.A. for
the year ended 31 December 2024 and the proposals of the Management
Board to retain the undistributed profit of PKO Bank Polski S.A. from
previous years as undistributed profit and to distribute the profit of
PKO Bank Polski S.A. for 2024;


6) consideration of the Directors’ Report of the PKO Bank Polski S.A.
Group for 2024, prepared jointly with the Directors’ Report of PKO Bank
Polski S.A., which includes the PKO Bank Polski S.A. Group
Sustainability Report 2024 together with the Directors’ report on
representation expenses, as well as expenses for legal, marketing,
public relations and social communication services and management
consulting services for 2024, as well as the Consolidated Financial
Statements of the PKO Bank Polski S.A. Group for the year ended 31
December 2024;


7) consideration of the Report of the Supervisory Board of PKO Bank
Polski S.A. for 2024;


8) the Supervisory Board’s presentation of: the assessment of the
functioning of the remuneration policy in PKO Bank Polski S.A., opinion
on PKO Bank Polski S.A.’s application of the “Corporate governance rules
for supervised institutions”;


9) adopting resolutions on:


a) approving the Financial Statements of PKO Bank Polski S.A. for the
year ended 31 December 2024;


b) approving the Directors’ Report of the PKO Bank Polski S.A. Group for
2024, prepared jointly with the Directors’ Report of PKO Bank Polski
S.A., which includes the PKO Bank Polski S.A. Group Sustainability
Report 2024 together with the Directors’ report on representation
expenses, as well as expenses for legal, marketing, public relations and
social communication services and management consulting services for
2024;


c) approving the Consolidated Financial Statements of the PKO Bank
Polski S.A. Group for the year ended 31 December 2024;


d) approving the Report of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A.
for the year 2024;


e) retaining the undistributed profit of PKO Bank Polski S.A. from
previous years, as undistributed profit;


f) distributing the profit earned by PKO Bank Polski S.A. in 2024,
defining the amount of dividend per each share, dividend day and the day
of its payment;


10) adopting resolutions on expressing an opinion regarding the “Report
on the remuneration of the members of the Management Board and the
Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for the year 2024";


11) adopting resolutions on acknowledgement of the fulfilment of duties
by the members of the Management Board for 2024;


12) adopting resolutions on acknowledgement of the fulfilment of duties
by the members of the Supervisory Board for 2024;


13) adopting the resolution on the assessment of the adequacy of the
internal regulations concerning the functioning of the Supervisory Board
of PKO Bank Polski S.A. and the effectiveness of its operations;


14) adopting the resolution on approving the Policy concerning the
assessment of the suitability of candidates for members and members of
the Supervisory Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.;


15) adopting the resolution on the assessment of the conduciveness of
PKO Bank Polski S.A.’s remuneration policy to the Bank's development and
operational security;


16) adopting resolutions on the periodic assessment of the individual
suitability of the members of the Supervisory Board of PKO Bank Polski
S.A.;


17) adopting the resolution on the assessment of the collective
suitability of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A.;


18) adopting the resolution on amending Resolution No. 2/2017 of the
Extraordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank
Polski S.A. of March 13, 2017 on the principles for shaping the
remuneration of members of the Management Board, as amended by
Resolution No. 4/2019 of the Extraordinary General Meeting of Powszechna
Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. of September 17, 2019;


19) adopting the resolution on amending Resolution No. 3/2017 of the
Extraordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank
Polski S.A. of March 13, 2017 on establishing rules for remuneration of
members of the Supervisory Board, as amended by Resolution No. 5/2019 of
the Extraordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank
Polski S.A. of September 17, 2019;


20) closing the meeting.





The agenda items indicated under Nos. 18) and 19) were included in the
agenda in connection with a request for their inclusion in the agenda of
the Bank's next General Meeting by a shareholder – the State Treasury.
The shareholder indicated in the justification that “The request to
place certain matters on the agenda of the next General Meeting is a
statutory right of a shareholder representing at least one-twentieth of
the share capital. The inclusion in the agenda of the Company's next
General Meeting of items concerning the determination of the principles
of shaping the remuneration of members of the Management Board and the
determination of the principles of shaping and the amount of
remuneration of members of the Supervisory Board derives from the powers
of the General Meeting and serves to realize the rights of shareholders
to shape the remuneration of bodies in the Company.”.





The content of the announcement for convening the Annual General Meeting
and the content of the draft resolutions with their justifications and
unpublished attachments to these projects are attached to this report.
The shareholder did not submit draft resolutions for agenda items 18)
and 19).

INFORMACJE O PODMIOCIE   &;&;&;

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-05-16 Dariusz Choryło Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik
Źół:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Advertisement

dzԳٲ(0)

dodaj komentarz

ʴǷɾąԱ

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Ҿł岹
Finanse
Rozliczenie pit
Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!