Spis tre艣ci:
reklama
4. PODPISY OS脫B REPREZENTUJ膭CYCH SP脫艁K臉
przewi艅, aby zobaczy膰 ca艂膮 tabel臋
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bie偶膮cy nr | 15 | / | 2025 | |||||||||
| Data sporz膮dzenia: | 2025-04-16 | |||||||||||
| Skr贸cona nazwa emitenta | ||||||||||||
| Polska Grupa Militarna S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie listu intencyjnego z Grupa Niewiad贸w S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Tre艣膰 raportu: | ||||||||||||
| Zarz膮d Polska Grupa Militarna S.A. z siedzib膮 w Warszawie (Emitent) informuje, 偶e w dniu 16 kwietnia 2025 roku, Emitent zawar艂 list intencyjny z Grupa Niewiad贸w S.A. (GNSA). Przedmiotem listu intencyjnego jest okre艣lenie zasad prowadzenia negocjacji maj膮cych na celu ustalenie szczeg贸艂owych warunk贸w i przeprowadzenie transakcji, polegaj膮cej na przej臋ciu przez Emitenta akcji reprezentuj膮cych 100 proc. kapita艂u zak艂adowego GNSA w zamian za nowo emitowane akcje Emitenta. Kluczowym elementem planowanej transakcji b臋dzie emisja przez Emitenta do 100.000.000 akcji imiennych, kt贸re zostan膮 zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom GNSA w zamian za aport w postaci akcji reprezentuj膮cych 100 proc. kapita艂u zak艂adowego GNSA. W wyniku planowanej transakcji GNSA stanie si臋 sp贸艂k膮 w 100 proc. zale偶n膮 od Emitenta, a dotychczasowi akcjonariusze GNSA stan膮 si臋 wi臋kszo艣ciowymi akcjonariuszami Emitenta. Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego, strony przewiduj膮 ponadto, 偶e Emitent przeprowadzi dodatkowo ofert臋 publiczn膮 akcji. Celem przeprowadzenia tej oferty akcji b臋dzie pozyskanie kapita艂u na dalszy rozw贸j po艂膮czonego podmiotu. Szczeg贸艂owe warunki planowanej transakcji, w tym ostateczny parytet wymiany akcji GNSA na akcje Emitenta, struktura prawna i podatkowa, oraz szczeg贸艂owy harmonogram operacyjny transakcji, zostan膮 okre艣lone w podpisanej przez strony umowie inwestycyjnej i przekazane do wiadomo艣ci publicznej, w formie projekt贸w uchwa艂 oraz jako informacja o warunkach transakcji, w dniu zwo艂ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (NWZ). Planowana transakcja zostanie przeprowadzona przy wsparciu IPOPEMA Securities S.A., pe艂ni膮cej rol臋 firmy inwestycyjnej i doradcy. Niezw艂ocznie po podpisaniu listu intencyjnego, strony przyst膮pi膮 do prac nad przygotowaniem planowanej transakcji, w tym do przeprowadzenia bada艅 due diligence, oraz sporz膮dzenia wyceny akcji GNSA. Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego, przez okres 4 miesi臋cy od dnia jego podpisania, strony zobowi膮za艂y si臋 do prowadzenia negocjacji dotycz膮cych przeprowadzenia transakcji na zasadach opisanych w li艣cie intencyjnym wy艂膮cznie pomi臋dzy sob膮 (wy艂膮czno艣膰). Emitent wskazuje, 偶e GNSA. to polski holding przemys艂u obronnego z ponad 100-letni膮 tradycj膮 w bran偶y zbrojeniowej. Sp贸艂ki Grupy specjalizuj膮 si臋 w produkcji i dostarczaniu amunicji, uzbrojenia i sprz臋tu wojskowego oraz realizacji projekt贸w badawczo-rozwojowych na rzecz obronno艣ci. W sk艂ad Grupy wchodzi m.in. Zak艂ad Sprz臋tu Precyzyjnego 鈥淣iewiad贸w鈥�, odpowiedzialny za rozw贸j nowoczesnej fabryki amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm. Wi臋cej informacji o GNSA znale藕膰 mo偶na pod adresem https://gnsa.com |
||||||||||||
przewi艅, aby zobaczy膰 ca艂膮 tabel臋
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewi艅, aby zobaczy膰 ca艂膮 tabel臋
| (pe艂na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skr贸cona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (尘颈别箩蝉肠辞飞辞艣膰) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
przewi艅, aby zobaczy膰 ca艂膮 tabel臋
| PODPISY OS脫B REPREZENTUJ膭CYCH SP脫艁K臉 | |||||
| Data | Imi臋 i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-04-16 | Radomir Wo藕niak | Prezes Zarz膮du | |||