Spis tre艣ci:
reklama
4. PODPISY OS脫B REPREZENTUJ膭CYCH SP脫艁K臉
przewi艅, aby zobaczy膰 ca艂膮 tabel臋
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bie偶膮cy nr | 16 | / | 2025 | |||||||||
| Data sporz膮dzenia: | 2025-05-09 | |||||||||||
| Skr贸cona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GRUPA KAPITA艁OWA IMMOBILE S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uzupe艂nienie porz膮dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp贸艂ki zwo艂anego na dzie艅 30.05.2025 r. na wniosek Akcjonariusza | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie偶膮ce i okresowe |
||||||||||||
| Tre艣膰 raportu: | ||||||||||||
| Zarz膮d GRUPA KAPITA艁OWA IMMOBILE S.A. z siedzib膮 w Bydgoszczy (dalej Sp贸艂ka), informuje, 偶e w dniu dzisiejszym tj. 09 maja 2025r. wp艂yn膮艂 do Sp贸艂ki wniosek akcjonariusza Sp贸艂ki Pana Rafa艂a Jerzy reprezentuj膮cego co najmniej 1/20 kapita艂u zak艂adowego Sp贸艂ki o umieszczenie w porz膮dku obrad na najbli偶szym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp贸艂ki zaplanowanym na dzie艅 30.05.2025r. punktu dotycz膮cego podj臋cia uchwa艂y w sprawie zmiany wynagrodze艅 w Radzie Nadzorczej Sp贸艂ki. Wobec powy偶szego, Zarz膮d Sp贸艂ki postanowi艂 rozszerzy膰 o w/w punkt porz膮dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp贸艂ki zwo艂anego na dzie艅 30.05.2025r., kt贸ry brzmi nast臋puj膮co: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wyb贸r Przewodnicz膮cego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawid艂owo艣ci zwo艂ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno艣ci do podejmowania uchwa艂. 4. Zatwierdzenie porz膮dku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarz膮du z dzia艂alno艣ci Sp贸艂ki oraz sprawozdania finansowego Sp贸艂ki za rok obrotowy 2024. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarz膮du z dzia艂alno艣ci grupy kapita艂owej Sp贸艂ki oraz sprawozdania finansowego grupy kapita艂owej Sp贸艂ki za rok obrotowy 2024. 7. Rozpatrzenie sprawozdania z dzia艂alno艣ci Rady Nadzorczej w roku 2024. 8. Podj臋cie uchwa艂 w nast臋puj膮cych sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarz膮du z dzia艂alno艣ci Sp贸艂ki za rok 2024, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp贸艂ki za rok obrotowy 2024, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarz膮du z dzia艂alno艣ci grupy kapita艂owej Sp贸艂ki za rok 2024, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita艂owej Sp贸艂ki za rok 2024, e) zatwierdzenia sprawozdania z dzia艂alno艣ci Rady Nadzorczej za rok 2024, f) pokrycia straty za rok 2024. 9. Podj臋cie uchwa艂 w sprawie udzielenia absolutorium cz艂onkom Zarz膮du Sp贸艂ki z wykonywania obowi膮zk贸w w roku 2024. 10. Podj臋cie uchwa艂 w sprawie udzielenia absolutorium cz艂onkom Rady Nadzorczej Sp贸艂ki z wykonywania obowi膮zk贸w w roku 2024. 11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Cz艂onk贸w Zarz膮du i Rady Nadzorczej za rok 2024 w Sp贸艂ce. 12. Dokonanie zmian w sk艂adzie Rady Nadzorczej Sp贸艂ki. 13. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wynagrodze艅 cz艂onk贸w Rady Nadzorczej. 14. Zamkni臋cie Walnego Zgromadzenia. Jednocze艣nie Akcjonariusz przedstawi艂 projekt uchwa艂y do wy偶ej wymienionego punktu porz膮dku obrad oraz projekt uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia porz膮dku obrad w zwi膮zku z uzupe艂nieniem porz膮dku obrad o powy偶ej wskazany punkt w poni偶szym brzmieniu: Uchwa艂a Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITA艁OWA IMMOBILE Sp贸艂ka Akcyjna z siedzib膮 w Bydgoszczy (鈥濻p贸艂ka鈥�) z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie: przyj臋cia porz膮dku obrad Walnego Zgromadzenia 搂 1. 搂 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kapita艂owa IMMOBILE S.A. przyjmuje porz膮dek obrad w nast臋puj膮cym brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wyb贸r Przewodnicz膮cego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawid艂owo艣ci zwo艂ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno艣ci do podejmowania uchwa艂. 4. Zatwierdzenie porz膮dku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarz膮du z dzia艂alno艣ci Sp贸艂ki oraz sprawozdania finansowego Sp贸艂ki za rok obrotowy 2024. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarz膮du z dzia艂alno艣ci grupy kapita艂owej Sp贸艂ki oraz sprawozdania finansowego grupy kapita艂owej Sp贸艂ki za rok obrotowy 2024. 7. Rozpatrzenie sprawozdania z dzia艂alno艣ci Rady Nadzorczej w roku 2024. 8. Podj臋cie uchwa艂 w nast臋puj膮cych sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarz膮du z dzia艂alno艣ci Sp贸艂ki za rok 2024, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp贸艂ki za rok obrotowy 2024, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarz膮du z dzia艂alno艣ci grupy kapita艂owej Sp贸艂ki za rok 2024. d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita艂owej Sp贸艂ki za rok 2024, e) zatwierdzenia sprawozdania z dzia艂alno艣ci Rady Nadzorczej za rok 2024, f) pokrycia straty za rok 2024. 9. Podj臋cie uchwa艂 w sprawie udzielenia absolutorium cz艂onkom Zarz膮du Sp贸艂ki z wykonywania obowi膮zk贸w w roku 2024. 10. Podj臋cie uchwa艂 w sprawie udzielenia absolutorium cz艂onkom Rady Nadzorczej Sp贸艂ki z wykonywania obowi膮zk贸w w roku 2024. 11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Cz艂onk贸w Zarz膮du i Rady Nadzorczej za rok 2024 w Sp贸艂ce. 12. Dokonanie zmian w sk艂adzie Rady Nadzorczej Sp贸艂ki. 13. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wynagrodze艅 cz艂onk贸w Rady Nadzorczej. 14. Zamkni臋cie Walnego Zgromadzenia. 搂 2. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia. 2. Uchwa艂a Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITA艁OWA IMMOBILE Sp贸艂ka Akcyjna z siedzib膮 w Bydgoszczy (鈥濻p贸艂ka鈥�) z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie wynagrodze艅 w Radzie Nadzorczej Sp贸艂ki 搂 1 Dzia艂aj膮c na podstawie art. 392 搂 1 Kodeksu sp贸艂ek handlowych w zwi膮zku z artyku艂em 23 Statutu Sp贸艂ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustali膰 wynagrodzenia cz艂onk贸w Rady Nadzorczej Sp贸艂ki w nast臋puj膮cy spos贸b: 1) ____________ przyzna膰 wynagrodzenie w wysoko艣ci ______ z艂 (s艂ownie z艂otych: ______) brutto miesi臋cznie. 2) ____________ przyzna膰 wynagrodzenie w wysoko艣ci ______ z艂 (s艂ownie z艂otych: ______) brutto miesi臋cznie. 搂 2 Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia. Podstawa prawna: 搂 19 ust. 1 pkt 3 Rozporz膮dzenia Ministra Finans贸w z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bie偶膮cych i okresowych przekazywanych przez emitent贸w papier贸w warto艣ciowych oraz warunk贸w uznawania za r贸wnowa偶ne informacji wymaganych przepisami prawa pa艅stwa nieb臋d膮cego pa艅stwem cz艂onkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7). |
||||||||||||
przewi艅, aby zobaczy膰 ca艂膮 tabel臋
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewi艅, aby zobaczy膰 ca艂膮 tabel臋
| GRUPA KAPITA艁OWA IMMOBILE SP脫艁KA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pe艂na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GRUPA KAPITA艁OWA IMMOBILE S.A. | Przemys艂 inne (pin) | |||||||||||||||
| (skr贸cona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 85-033 | Bydgoszcz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (尘颈别箩蝉肠辞飞辞艣膰) | |||||||||||||||
| Plac Ko艣cieleckich | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 052 561 23 30 | 052 321 00 78 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| sekretariat@immobile.com.pl | www.immobile.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5540309005 | 090549380 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
przewi艅, aby zobaczy膰 ca艂膮 tabel臋
| PODPISY OS脫B REPREZENTUJ膭CYCH SP脫艁K臉 | |||||
| Data | Imi臋 i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-05-09 | Piotr Fortuna | Cz艂onek Zarz膮du | |||
| 2025-05-09 | Pawe艂 Mirski | Cz艂onek Zarz膮du | |||